本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、切确性和完备性承当个人及连带职守。

※召开处所:公司集会室(武汉市武昌区武珞道628号亚洲生意广场B座22F)

本次股东大会所审议的事项仍然公司六届第四次董事会审议通过,完全处境详见2013年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券往还所网站()。

(一)截至2013年9月25日(股权立案日)往还了结后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司全面股东均有权出席股东大会,并可能以书面大局委托代办人出席集会和到场表决。该代办人不必是公司股东;

2、集会立案处所:武汉市武昌区武珞道628号亚洲生意广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部

1)法人股东持业务牌照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席集会人身份证件,治理立案手续。

3)受委托代办人持自己身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,治理立案手续。授权委托书格局见附件。

(一)相合形式:武汉市武昌区武珞道628号亚洲生意广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部

兹委托 先生(密斯)代表本单元(或自己)出席年月日召开的贵公司2013年第三次暂且股东大会,并代为行使表决权。

备注:委托人应正在委托书中“赞同”、“反驳”或“弃权”意向膺采选一个并打“√”,对待委托人正在本授权委托书中未作完全指示的,受托人有权按己方的志愿实行表决。

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